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福建惠安“断卡”行动七名嫌疑人落网涉案金额超2000万
发布日期：2023-02-14 00:36 点击次数：192
福建惠安警方断卡行动再立功，这次抓获了七名犯罪嫌疑人，涉案金额超2000万元。
许碧南 惠安县公安局刑侦大队诈骗犯罪侦查队民警
我们根据公安部下发的断卡线索核查，发现小岞辖区有多人银行卡存在涉诈嫌疑，我们对这伙人展开了研判，发现是一个有组织的团伙。
经过一段时间侦查，警方发现这伙人的行踪比较诡异，居住点也比较分散，为了确保将这伙人一网打尽，经过缜密侦查，周密部署，各抓捕小组奔赴各自的目标。
很快各抓捕小组将目标嫌疑人抓获归案，除个别漏网之外，七名主要嫌疑人全部到案。
许碧南 惠安县公安局刑侦大队诈骗犯罪侦查队民警
这伙人明知上线是在帮境外赌博诈骗犯罪进行洗钱转账，这些人将自己的银行卡提供给上家进行转账。他们就将这些钱通过转账扫码支付给上家指定的账户。
经查，这七名嫌疑人涉案金额超过2000万，在这些犯罪嫌疑人中，还有一些是夫妻关系。这些夫妻共同作案，是因为丈夫的银行卡被冻结不能使用，就拿妻子的银行卡继续转账，妻子明知丈夫是在帮助违法犯罪进行洗钱，没有规劝，还提供自己的银行卡给丈夫进行洗钱，就构成了共同犯罪。
目前，李某，黄某，陈某等人已被惠安警方刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
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