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只要帮人办理几张银行卡

或者帮人提取几笔现金，

每天就能轻松得到几千元“好处费”。

这样“助人为乐”，

还能发家致富的“好差事”，

你心动吗？

近日，湖南省张家界市永定派出所果断出击，成功破获多起帮助信息网络犯罪活动案，抓获涉案嫌疑人7人，涉案资金流水达400万余元，为“断卡行动”再添新战果。

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“跑分”洗钱，5人落网

2021年10月底，永定派出所在开展电信网络诈骗案件研判工作中发现，有多张银行卡存在帮助犯罪分子“跑分”洗钱的重大嫌疑，背后极有可能隐藏着一个黑灰产犯罪团伙。办案民警随即对相关账户信息和使用人进行深度研判，通过抽丝剥茧，警方最终锁定银行卡实际持有人姚某涛、高某富、赵某伟等3名嫌疑人。

（所谓“跑分”即是使用自己的银行卡或微信、支付宝的收款码，帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱，随后赚取佣金的不法行为。该行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。）

经缜密侦查，办案民警很快掌握了这些“帮凶”的活动轨迹。11月4日，永定派出所开展集中收网行动，在湖南省湘西自治州吉首市一举抓获姚某涛、高某富两人。经审查，嫌疑人供述另外几名团伙成员。

11月11日，警方在获得有力线索后再次出击，于14时驱车赶往吉首市将王某东、邹某波成功抓获。随后，民警又经过几个小时的蹲守，于当日晚21时许在永定城区官黎坪街道一公寓电竞酒店内将赵某伟抓获。

02

涉案资金流水达400万余元

办案民警对嫌疑人的大量银行账目流水进行仔细查询、梳理，有针对性地突破嫌疑人心理防线，最终姚某涛等人对自己办理银行卡为犯罪团伙提供资金转账的犯罪行为供认不讳。

经调查，2021年9月以来，赵某伟为了非法牟取暴利，先后找到姚某涛、高某富办理大量银行卡，开通手机网银，再根据上家指示将这些办卡人员带至常德、吉首、永顺等地帮忙“跑分”。在姚某涛、高某富“轻松”获得好处费后，两人又找到王某东、邹某波等人为其团伙提供银行卡继续“洗钱”。

姚某涛负责接送参与提供银行卡“跑分”的人至各地，赵某伟负责联系上线和发展下线，高某富则负责计量、管账，使这些诈骗、赌博所得的非法资金转入上线指定账户，从而完成“跑分”洗钱任务。每次“跑分”，姚某涛等人可以拿到1.2%左右的提成，发展下线还可以获得300元—500元不等的好处费，“跑分”多时一天可赚近万元。

经初步统计，短短2个月时间，该团伙“跑分”洗钱涉及多起电信网络诈骗案件，涉案资金流水达400万余元，累计非法获利十余万元。

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“跑分”洗钱害人害己

明知自己的行为是为犯罪分子洗钱，仍在金钱的诱惑下铤而走险。目前，姚某涛、高某富等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步深挖中。

自2020年10月10日以来，全国公安机关积极开展以打击、治理、惩戒非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。永定已有多人被公安机关惩戒，5年内禁用支付宝和微信支付，只能使用现金消费。同时，征信记录、银行贷款也受影响，名下所有的手机号码、固话号码等通信业务一律全部关停，未经公安机关许可不得恢复。

11月4日、11月7日永定派出所根据上级部门下发线索，分别抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动的吴某、刘某浪。目前，两人均已依法被刑事拘留，案件正在进一步办理中。