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有多个个人及公司支付账号，近三个月交易流水超过了16个亿，不寻常的交易背后，是隐藏的跨境网络赌博。11月19日，记者从合肥警方打击治理跨境网络赌博通气会现场获悉，警方辗转13省40多个市县，侦破3.5跨境网络开设赌场案，冻结涉赌资金1.09亿元。同时，警方公布了自2020年启动打击治理跨境赌博工作以来的成绩单，共侦办跨境赌博案件154起，152个网赌平台及实体赌场被端，率先在全国开展对码商犯罪模式打击战法，已形成“合肥经验”。

辗转13省侦破3.5跨境网络开设赌场案

时间回到2020年3月2日。合肥市公安局接公安部线索，吴某腾等10名个人及102个公司支付账户涉嫌参与赌博，近三个月交易金额较大，交易流水高达16亿余元。交易时间多为凌晨，交易IP地址多为境外，团伙账户涉及大量赌博投诉，涉及“永*高”“太*城”等赌博集团。

接到线索后，合肥市公安局成立“3.5”专案组，并与第三方公司专业人员建立专案打击专班。在侦查中发现，“永*高”、“太*城”等赌博网站隶属于境外某集团。该集团是在境外取得合法牌照的公司，等级森严，管理严密，反侦查能力极强，使用的所有通联工具都是赌博集团高价购买的“黑卡”号码注册，并安排专人定期格式化清理。

专案组经过深度和缜密研判，在摸清基本情况后，围绕人员链、资金链、利益链、技术链开展全链条打击。2020年7月至2021年9月间，专案组先后在全国13省40余个市、县组织开展抓捕，依法采取刑事强制措施219人，行政处罚6人，冻结涉案银行卡707个，扣押涉案车辆一部。

打击码商犯罪形成“合肥经验”

本案涉案账户众多，涉案资金庞大，赌博集团为逃避打击，设置重重“黑户”账户制造中转障碍，资金流向杂乱无章。为彻底斩断该赌博集团的“资金链”“利益链”，专案组聘请专业资金分析公司开展工作，共计分析资金去向至七级。截止目前，冻结涉案银行卡707个，冻结涉赌资金1.09亿元。

经侦查发现，该赌博集团租用大量境外服务器、加速器为网站后台运营提供支持。目前掌握该团伙租用IP地址上百个，IP落地都为境外。由于服务器加密性极高，防护能力极强，专案组邀请了国内顶级的技术团队，全力开展对该赌博集团后台攻防工作。

为逃避管控，该赌博集团采取新的资金交易模式，即“跑分”平台运作模式。该模式通过聚合第三方支付平台、合作银行等其他服务商接口，非法对外提供支付结算业务，可为当前赌博团伙套取、漂白非法资金，“跑分”平台实际上就是赌博资金交易流转平台。2020年7月28日，专案组通过细致研判、攻坚克难，率先在全国开展对码商犯罪模式的打击，形成了“合肥经验”。

目前，专案组正对所有采取刑事强制措施人员移送起诉，对已经明确赌博集团高层管理人员身份的5名集团高管发布红色通缉令。

152个网赌平台及实体赌场被端

在通气会现场，警方介绍，自2020年启动打击治理跨境赌博工作以来，截至目前，合肥市共侦办跨境赌博案件154起（其中已办结139起），抓获犯罪嫌疑人1372人，移送起诉犯罪嫌疑人533人，查扣冻结资金4.89亿元，打掉网赌平台及实体赌场152个，打掉违法支付平台18个，技术服务团伙15个，推广团伙19个，成功摧毁多个境外赌博集团招赌网络平台和非法资金往来通道。有效遏制了跨境赌博违法犯罪的高发势头，全市打击治理跨境赌博工作取得显著成效。

警方表示，将继续保持对跨境赌博犯罪的严打高压态势，持续开展精准劝返、劝投宣传，敦促跨境赌博犯罪嫌疑人投案自首。同时会同有关部门加强综合治理、源头管理，坚决遏制跨境赌博犯罪乱象。