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桂林公安捣毁一“跑分”洗钱窝点
发布日期：2023-08-12 03:23 点击次数：115
2021年11月中旬，桂林市公安局雁山分局刑侦打击队在工作中得到线索，市区某酒店有一伙人正在进行涉嫌网络诈骗活动。了解到情况后分局立马抽调警力，成立专案组，通过警情研判、实地走访、调取银行流水等手段，最终锁定了嫌疑人彭某等3人具有重大嫌疑。经过数天的蹲点守候，11月18日晚22时许，办案人员发现抓捕时机已经成熟，在该宾馆开展集中抓捕行动，一举将彭某等3名犯罪嫌疑人抓获归案，当场查获银行卡、手机、U盾一批，银行流水百万余元。
经审讯，嫌疑人彭某等3人对自己办理银行卡提供非法转账的犯罪行为供认不讳。
目前，嫌疑人彭某等3人已被公安机关依法刑事拘留，案件正进一步侦办中。
据了解，嫌疑人彭某在今年9月初，其好友李某找他以所谓的代发“工资”为由，帮忙转账，李某并承诺不会让彭某白白帮忙，每完成一笔转账就能得该笔金额千分之六的费用，作为报酬。经过数次交易后彭某受到银行转账限制，10月底，彭某又发展了两名下线，并承诺给他们每笔金额千分之二的费用，作为报酬，最终彭某等3人将对自己的愚昧无知和贪图蝇头小利的做法承担法律后果。
