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涉及金额近百万元辽宁瓦房店打掉一电信诈骗“洗钱”犯罪团伙
发布日期：2023-08-24 14:17 点击次数：180
10 月 13 日，辽宁瓦房店市警方在工作中发现，王某的银行卡使用存在异常，9 月 16 日开始，每日有多笔资金进账，1 万至 5 万元不等，这些钱进账后都用 ATM 机快速取出，快至几分钟，慢也才几小时。民警调查王某名下银行卡，发现其之前的 4 张卡先后被冻结，便怀疑王某极有可能从事电信诈骗违法犯罪活动。
民警进一步工作发现，有一笔 5 万元钱，在 10 月 11 日晚 11 点 30 分从河南省转入王某银行卡中，一个多小时后在营口被取出。民警与河南省警方联系，得知该笔钱是河南省被骗的李女士打来的，由此推出王某有电信诈骗嫌疑。民警通过几天的蹲守，10 月 16 日在王某住所将其抓捕归案。
到案后，王某称自己与诈骗人并不认识，只是帮助洗白赃款，并交代了其上线为谢某，民警立即将谢某抓捕归案。谢某到案后交代，自己受李某指使，通过收取、购买、租借他人银行卡，指使王某、祝某通过银行 ATM 机取现，之后以汇票方式将钱汇给上线，洗白赃款。民警立即将李某与祝某抓捕归案。
李某交代，由他联系从事电信诈骗的上线，在 2021 年 8 月至 10 月期间，多次帮助其上线对诈骗赃款进行分流洗白取现，在不到 2 个月的时间里洗白电信诈骗赃款近百万元，同时发展多名下线人员，从中获取 1% 利润提成。
警方提醒，广大市民绝不能为了蝇头小利将自己的手机卡、银行卡等出租、出借、出售给他人使用，更不能买卖手机卡、银行卡和其它支付账户，对相关涉案违法行为，警方将违者必究、一查到底。
