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今年以来，江西樟树公安严格贯彻落实上级部门对加强打击电诈犯罪工作的部署要求，以打促防，力争源头治理、标本兼治。

继10月底全省“长风2号”电信网络犯罪集中打击收网行动结束后，樟树公安靶心不散、主动作为，通过刑警大队、反诈中心密切联合派出所人员，加强电诈常态化打击力量，密集组织开展了一系列“断卡线索”核查、深挖溯源及自发线索拓展。近两周内，连续打处3批开贩卡及“跑分”犯罪团伙，共抓获犯罪团伙成员18人。

捋团伙清余罪，资金流显信息

11月初始，黄土岗派出所在办理辖区内何某、皮某等人容留他人吸毒案件时，发现嫌疑人名下支付、结算资金账户流水异常，会同樟树市公安局反诈中心进行信息研判分析后，锁定该吸毒案件中的犯罪嫌疑人皆存在收贩卡嫌疑。经审讯与调查取证，明确该案中的犯罪嫌疑人6人同时涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，并扩线出1名出售个人银行账户用于电信诈骗的犯罪嫌疑人黎某。目前，案件正在进一步侦办中。

抽丝剥茧，循线深挖“跑分洗钱”上线

在10月29日至11月15日期间，樟树市公安局反诈中心陆续接到公安部下发的多条“断卡指令线索”，断卡人员涉及我市淦阳、张家山、大桥、经开等多个辖区。我局反诈中心在汇总各辖区派出所的线索反馈情况后，通过并线侦查发现共同收贩卡上线聂某，及跑分团伙核心成员易某。11月19日，城北经济技术开发区派出所传唤嫌疑人聂某到案。11月27日，城北所联合反诈中心赴宜春袁州区，在袁州区刑警大队的大力支持下，将易某抓获。该团伙共计抓获9人，目前相关案情还在进一步深挖中。

依托警银协同预警机制，抓获涉电信诈骗人员

近期刘某账户由于存在异常交易情况被银行系统风控冻结，刘某多次到银行要求解除风控，并且对银行进行恶意投诉，同行人员杨某则另外要求办理大额度对公账户。银行工作人员在认真核验杨某相关资质情况及刘某流水情况后，察觉情况可疑，随即依托警银协作机制迅速向樟树公安反诈中心通报情况。反诈中心民警在谨慎分析研判后，确认刘某、杨某二人涉嫌诈骗犯罪洗钱跑分。后于11月30日，刑警大队民警会同洋湖派出所将该两名男子抓获。

经调查，该两名男子存在多次洗钱跑分后恶意投诉银行的犯罪行为，曾成功胁迫银行工作人员解除嫌疑银行卡风控并取现，跑分团伙内已形成恶意投诉银行风控、冻结话术，情节严重。目前刘某、杨某已被刑事拘留，该案件仍在进一步深挖中。