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安徽铜陵帮助诈骗分子转移赃款非法获利被告人获刑8个月
发布日期：2023-08-28 16:34 点击次数：172
据安徽铜官区人民法院消息，12月7日，铜陵市铜官区人民法院公开审理一起洗钱犯罪案件，中国人民银行铜陵市中心支行组织工作人员参与旁听。因该案事实清楚、证据充分，被告人自愿认罪认罚，法院当庭宣判，判处被告人有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元。这是《中华人民共和国刑法修正案（十一）》生效后，铜陵市首例洗钱犯罪案件。
被告人洪某某通过微信、QQ等方式在互联网上发布广告信息，组建QQ群，宣传可以为不法资金提供资金账户进行赃款转移等非法业务。为经营该项业务，其在社会上收集他人资金账户用于帮助转移违法资金从中获利。在2020年12月至2021年1月期间，被告人洪某某多次帮助网上结识的诈骗分子转移赃款并非法获利。
法院审理，被告人洪某某为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得收益的来源和性质，向他人提供资金账户，并通过拆分赃款转账改变资金用途的方式转移涉案资金，其行为构成洗钱罪。被告人洪某某到案后如实供述了犯罪事实，属坦白，并认罪认罚，其亲属代为退出全部涉案赃款。综上，法院遂依法作出上述判决。
