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江苏太湖“707”特大跨境网络赌博案宣判
发布日期：2023-08-28 02:39 点击次数：121
2021年11月22日，江苏太湖警方侦办的“707”开设赌场案一审宣判，被告人喻某、孙某、许某、吴某、黄某、张某等人因犯开设赌场罪分别被判处有期徒刑一年六个月至一年，并处罚金的刑罚，被告人张某因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑三年、缓刑三年的刑罚。
2020年6月，公安部、省厅部署打击跨境赌博案件专项工作以来，太湖警方梳理发现缅甸国某集团旗下的多个赌博平台在国内招募代理、发展会员，从事网络赌博的活动。 7月7日，县局迅速抽调网安、刑侦、经侦、治安、派出所等部门民警组成“707”专案组。
据中国警察网消息，专案组经过近两个多月的侦查，发现该赌博集团位于缅甸果敢地区，该集团下设十几个网络赌博平台，向国内大肆招募代理、发展会员，从事网络赌博活动，该赌博集团通过全员代理的模式，向我国发展会员8万余人，主要利用游戏进行赌博，每人单笔下注10元到万元不等，涉赌资金40亿余元。赌客在该集团旗下的网络赌博平台上注册成会员，便可拥有属于本人的平台推广链接和推广二维码，该会员发展的下线人员通过推广链接或二维码注册成为赌博平台的会员，便可成为赌博平台代理，代理账号的所有下线会员账号净输金额总和的百分之二十五作为佣金返还给代理账号。
赌客通过网络赌博平台页面上的客服QQ，与平台客服联系，获取平台的上分账户，充值成功后，由平台客服根据赌客充值的资金，按照1元=1分的比例将相应的平台分充值到赌客平台的账户内，后赌客便可在平台上进行赌博，赌客下分（提现）时在平台账户上申请需要下的分数，客服在扣除账号内相应的分数后向平台账号绑定银行卡转账对应钱数。
2020年8月27日，在安庆市公安局的统一指挥下，专案组民警在河北承德县、安徽桐城市、福建莆田市、河南民权县、江苏南京市、天津市等6地同时收网及对涉案银行账户进行同步止付、冻结，累计抓获犯罪嫌疑人13名，扣押涉案手机26部、电脑8台、银行卡141张和电话卡7张，成功冻结涉案银行账户1000余个，冻结金额1亿余元。
