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中国银行建始支行协助警方抓获电信诈骗犯罪嫌疑人
发布日期：2023-09-11 06:34 点击次数：195
日前，中国银行建始支行协助警方抓获一名电信诈骗犯罪嫌疑人。
12月6日14时30分，客户冉某到中国银行建始支行营业厅办理业务，要求对其银行账户解除冻结。柜台工作人员对其账户进行查询，发现冻结原因为命中电诈风控模型拦截规则，账户存在异常，初步判定该客户涉及诈骗。
柜台工作人员以办理解冻程序需上级行下发审批意见单为由，让冉某在营业厅等候，并将具体情况告知内控副行长让其通知警方。恩施州公安局反电诈中心接到报警后，立即审查该账户，发现存在违法行为。15时许，警方办案人员到达建始支行营业大厅，成功抓获该电信诈骗犯罪嫌疑人。
中国银行恩施分行相关负责人表示，该行将持续加强个人账户身份识别，提升全员反诈骗意识，增强临柜人员的风险防控能力。从源头把控风险，筑牢反诈骗防线，切实保障人民群众财产安全，维护金融消费者权益。
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