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  • 将银行卡提供给他人洗钱贵州大方11名涉案嫌疑人被大方警方抓获

    发布日期:2023-09-18 08:17    点击次数:69

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    民警对犯罪嫌疑人实施抓捕。

    12月18日下午,记者从警方采访获悉,贵州大方县公安局刑侦大队通过信息研判、集中力量合成抓捕,在马场派出所和六龙派出所的协助下,在大方县境内抓获电信网络犯罪嫌疑人张某。民警顺藤摸瓜,又先后抓获另外10名犯罪嫌疑人,总计抓获11名涉案嫌疑人。

    办案民警说,张某落网后,民警通过突击审讯,犯罪嫌疑人张某供述,在2021年8月,其明知他人洗黑钱,仍然提供自己的多张银行卡给他人洗钱的犯罪事实。侦查民警立即顺藤摸瓜,历时两天两夜,成功抓获张某的同伙熊某、袁某德、李某义、杨某。

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    涉案嫌疑人分批落网。

    经查,上述5名犯罪嫌疑人的银行卡,累计结算金额均超过10万元。警方审讯熊某、袁某德、李某义等人时,他们对自己拿银行卡帮助他人转账的犯罪事实供认不讳。目前,这5名犯罪嫌疑人,均已被大方警方依法刑事拘留,案件仍在进一步深挖侦办中。

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    犯罪嫌疑人接受审讯。

    此外,2021年9月,大方县公安局猫场派出所民警,在辖区开展日常工作时,成功侦破一起帮助网络信息犯罪案,并依法对涉案3名犯罪嫌疑人采取强制措施。

    在案件侦查中,办案民警秉承对此案持续深挖犯罪线索,本着不放过一个违法犯罪嫌疑人的责任感,继续通过不懈努力。于2021年12月14日,又成功抓获该案另两名犯罪嫌疑人李某杰和刘某,并依法对这两名犯罪嫌疑人刑事拘留。

    经查发现,李某杰和刘某,为达到不劳而获的目的,两人于2021年9月,认识了侦查民警前期抓获的帮助网络信息犯罪的李某等人,并听从李某的不当建议,将自己身份信息办理的银行卡账号,交由李某等人用于洗钱转账使用,并从中收取非法报酬。

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    民警提审被拘押的犯罪嫌疑人。

    民警进一步查明,李某杰等二人的银行卡,在被抓获时,非法转账流水分别达200余万。期间,他们为保证银行卡洗钱达更高额度,李某杰、刘某二人,辗转纳雍县某银行等单位升级额度,以便帮助犯罪分子达到更大数额洗钱的目的。

    因李某杰、刘某均系无业青年,居无定所,这也无形中加大了侦查民警的抓捕难度。

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    又一名被抓获的犯罪嫌疑人接受审讯。

    民警在工作中发现,李某杰、刘某近期出现在大方县城境内,为不错过稍纵即逝的抓捕时机,猫场派出所组织精干警力,连续在大方县城布控多日,终于在2021年12月14日上午9时,在大方县佳鑫一酒店内抓获刘某。

    当天上午11时许,民警又在大方县斗姥阁附近的一间民房内,成功将李某杰抓获。在大量的证据面前,李某杰与刘某,如实交代了自己的犯罪事实。

    该案自立案侦查至今,已成功抓获犯罪嫌疑人5人,李某杰、刘某因涉嫌帮助网络信息犯罪,已被大方警方依法刑事拘留。目前,该案还在持续深挖办理中。

    2021年12月13日,大方县公安局羊场派出所民警在工作中得知,羊场镇桶井村涉“两卡”人员蒙某,已从外省务工返回家中,民警立即通知蒙某到羊场派出所了解情况。

    通过对蒙某深入调查,犯罪嫌疑人蒙某最终如实交待,其利用名下银行卡,为网络犯罪活动进行转账,并从中抽取佣金非法牟利的犯罪事实。

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    被抓获的犯罪嫌疑人分批被依法刑事拘留。

    目前,涉案人员蒙某,已被大方警方依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办中。