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泰柬警方联手摧毁跨国电信诈骗团伙5名中国人39名泰国人被捕
发布日期：2023-09-20 13:12 点击次数：58
12月23日，泰国警方联手柬埔寨警方在柬埔寨金边和磅湛摧毁两处诈骗窝点，共逮捕44名电信诈骗犯，其中5人为中国籍公民、39人为泰国籍公民。诈骗涉案价值或高达3亿泰铢。
由泰国数字经济与社会部部长秘书、移民局调查指挥官潘塔纳上将作为泰国国家警察总署信息技术犯罪抑制中心技术和调查组负责人，率相关国家警察总署人员前往柬埔寨，突袭柬埔寨两栋可疑建筑大楼。国家警察调查后发现，这两处地点被疑为电信诈骗窝点，诈骗犯以各种方式骗泰国人转账，导致受害者造成数亿泰铢的损失。
泰柬警方全副武装突袭搜查了柬埔寨磅湛一座赌场大楼。警方在该赌场的10楼进行搜索时，发现有泰国籍公民正在使用通讯设备进行诈骗，遂逮捕了32名涉案泰籍公民。随后调查组将被捕人员移交至柬埔寨警方，以进行调查和核实每个人的国籍身份。
随后，警方突袭了柬埔寨金边机场附近的一栋住宅楼，该楼的第8层，四周有围栏，墙上还附有带刺铁丝网。警方进入后逮捕了12名可疑人员，其中5人为中国人和7人为泰国人。其中一名泰国人Phayakkaphon Ching Lu，清莱人，正是移民局要求清迈法院发逮捕令逮捕的诈骗犯人，其被指控以他人身份进行联合诈骗和洗钱罪名。
潘塔纳上将表示，此前泰国国家警察总署收到受害者的报案。受害者称诈骗犯冒充为海外派送公司的员工，说受害者的货物里有毒品。然后有人员声称是泰国警方，告知受害者与毒品洗钱案有关，并要求受害者将银行的所有存款转给他们，以便检查。
警方调查发现从2021年9月至今，这批诈骗犯共骗取超过60名泰国受害者的钱财，总价值超过7300万泰铢。此外，警方还发现诈骗犯用于作案的银行账户内，有超过1亿泰铢的金额。因此推测还有多位受害者受害，但都未报案，涉案价值可能高达2亿至3亿。目前警方已发出逮捕令，逮捕15名犯罪嫌疑人。
