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2021年9月，内蒙古自治区通辽市公安局扫黑支队（反诈中心）与扎鲁特旗公安局联合侦办的“8.10”专案被自治区公安厅提级侦办。在通辽市公安局党委的坚强领导下，在公安厅刑侦总队的统筹部署和相关总队的技术支撑下，一场异常艰辛的打击电信网络诈骗犯罪战役打响了！

“8.10”专案组克服重重困难，历时120余天，出动警力100余人次，行程3万余公里，足迹遍布全国13省。在没有任何经验参照的情况下，创新多种技战法，建立专案信息库，研发案件侦办平台，共筛查各类数据1000余万条，每人每天坚持18个小时以上的超负荷工作，不舍昼夜、连续奋战、攻坚克难、顽强拼搏，成功端掉台湾诈骗团伙在内蒙古辖区内架设的9处GOIP窝点，端掉位于安徽省马鞍山市和吉林省长春市的2处“卡池”窝点，缴获GOIP设备9台、卡池设备2台，串并全国案件375起，共打击处理279人，扣押“两卡”1758张，成功发起内蒙古自治区打击电信网络诈骗违法犯罪有史以来第一起全国集群战役。为斩断涉诈链条，将犯罪团伙一网打尽，解决GOIP涉诈窝点打击这一全国性难题，从源头遏制电信网络诈骗犯罪，作出了不可磨灭的贡献！

2022年1月28日，自治区公安厅发来贺电，贺电指出：“8.10”专案的成功侦破，有力打击了为诈骗集团提供帮助的犯罪团伙，有效斩断了短信网络诈骗犯罪的关键链条，为深入推进全国“断卡”行动，严打涉“两卡”违法犯罪作出了突出贡献，充分彰显了通辽市公安机关和公安民警攻坚克难、敢打必胜的坚强战斗力。希望你们认真总结成功经验，始终保持严打高压态势，力争发起更多的集群战役，取得更大的打击战果，为平安内蒙古建设作出新的更大贡献！

创新战法，时间、空间、技术，三位一体确定涉诈窝点

专案组根据线索，通过时空分析和传统手段相配合，充分利用各类信息资源，开展了大量的地面走访摸排工作，专案组民警顶着暴雨，在城乡结合部平房区泥泞的胡同中徒步摸排，历时3昼夜，克服种种困难。最终创新采取线上分析研判划定范围、线下实地探测、精准定位方式，锁定了位于通辽市扎鲁特旗一出租屋内的GOIP涉诈窝点。

锁定窝点后，专案组民警找到出租屋房主，经对房主询问得知，租户是一操南方口音的男子于今年6月租赁。经综合分析确认该 GOIP窝点为贵州省贵阳市一名叫邱某某的男子架设。为扩线深挖专案组通过对邱某某活动轨迹综合分析后确认，自治区兴安盟科右中旗、阿拉善盟左旗、锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗均存在邱某某架设的GOIP涉诈窝点。至此，专案组运用第一种创新战法使本案首个重大嫌疑人浮出水面。

锲而不舍，布控、巡线、深挖，综合研判阶段收网完成

专案组认定邱某某与该犯罪活动有重大关联后，2021年8月14日于贵州省贵阳市白云区将犯罪嫌疑人邱某某抓获。

通过邱某某供述，还有两名同案犯跟随邱某某一同架设GOIP窝点，经进一步分析研判、巡线深挖，专案组兵分两路于8月20日至21日，分别在广东省佛山市和吉林省蛟河市将架设窝点的王某某、解某某相继抓获。

两名嫌疑人到案后，专案组立即进行突审，经过初审后专案组发现3名已到案嫌疑人的供述存在多处矛盾点，且对作案经过避重就轻。专案组对3名嫌疑人的手机进行初步勘验后，没有发现任何有价值的线索，所有社交软件的聊天记录都已经删除，嫌疑人具有很强的反侦察能力。

面对上述情况，专案组采取分头瓦解、逐个击破的审讯策略，以最先抓获的邱某某为切入点，以同案犯到案后把全部犯罪行为都由邱某某指使，邱某某就是该团伙金主为由，并且告知邱某某如果行为属实将面临漫长的牢狱生涯。最终在专案组正确策略的审讯下，终于为案件打开了突破口，得到邱某某珍贵的真实供述。专案组凭借邱某某的真实供述，迅速收集有力证据，继而打开了审讯僵局，王某某和解某某在大量的事实和证据面前终于心理防线崩塌，将犯罪事实和盘托出。

至此，专案组对案件有了初步的清晰认识，该案件犯罪团伙的组织架构也逐渐清晰。通过供述和综合情况的掌握，以上三人存在共同上线，是一台湾诈骗团伙。该诈骗团伙分工明确，从事多种电信诈骗活动，3名嫌疑人只是该团伙1条犯罪链条的底层人员。并且根据供述，专案组先后在内蒙古通辽市扎鲁特旗、科左中旗、锡林郭勒盟西乌旗和东乌旗端掉受台湾诈骗团伙指使安装的4处GOIP窝点。

但是仅凭三人的供述和现有证据，对于彻底端掉一个运行缜密的电诈团伙来讲，远远不够。该诈骗团伙的国内下线反侦查意识非常强，一般的侦查手段很难查实该团伙及其国内下线的犯罪事实。专案组综合运用多种侦查手段，由下至上顺线追踪、反向倒查，最终确定了该团伙的所有GOIP设备均来自于湖北省武汉市某公司。

确定上述情况后，专案组成员们立即出动，又一次背起行囊，奔波在了去往异乡的路上，每次出发都是连招呼都来不及给家人打，分秒必争！

夏末的武汉依然炎热，抵达后武汉后专案组民警来不及休息，就立即投入到抓捕工作中。功夫不负有心人，在经过缜密的轨迹研判和大量的地面摸排走访后，专案组确定了武汉公司地址和公司主要负责人以及销售人员的准确住址。又经过一天两夜的蹲守，专案组在武汉市某小区内成功抓获了该公司的主要负责人周某和销售人员李某某。2人到案后，拒不承认犯罪事实，以为在合法注册公司的掩护下，能够掩盖自己的犯罪事实。

尤其是在听说是内蒙古的专案组以后，2名嫌疑人认为内蒙古是落后地区，办案经验和技术手段包括对法律法规的运用都不成熟，认为专案组没有办法将2名嫌疑人绳之以法，当时就叫嚣公司有专门的法律顾问，自己从事的都是合法的正经生意。面对这种情况专案组民警一刻不敢松懈，持续深挖案件的关联线索，查找这两家公司犯罪链条的蛛丝马迹。专案民警不眠不休，将数以千计的碎片化案件信息慢慢汇集，使得武汉销售公司的犯罪事实全部浮出水面。

专案组查实，嫌疑人李某某、周某为了获取高额利润，违规违法持续卖给台湾诈骗团伙近百台设备，让台湾团伙从事电信诈骗犯罪谋取非法利益，并且负责这些诈骗设备的调试和售后服务。在铁的证据面前，周、李2人的嚣张早已不见，对自己的犯罪事实供认不讳。并且在承认犯罪事实后，嫌疑人发出感慨，自打从事这项犯罪活动后，嫌疑人每天都在研究法律法规，始终认为自己有合法公司作掩护，又规避了很多认为会被公安机关打击的漏洞，虽然也曾想过有一天会被打击，但是觉得能够打击到自己的只能是发达地区，手段先进的公安机关，万万没想到会栽在内蒙古通辽警方的手里。

啃掉了销售公司这块硬骨头后，专案组继续不眠不休连夜深挖，结合已经到案的所有嫌疑人供述和大数据分析结果，专案组发现浙江省湖州市和吉林省长春市存在台湾团伙架设的“卡池”窝点。研判结果就是命令，专案组又派出2组打击组马不停蹄地分赴两地开展工作。

负责浙江省湖州市窝点的打击组民警凌晨抵达湖州市，第二天一早正在与当地警方沟通具体协作事宜时，专案组后台民警通过轨迹研判，发现湖州市窝点的嫌疑人一反常态，在打击组民警刚抵达湖州后的1个小时，也就是凌晨3点左右急匆匆离开住宿的宾馆后不知所踪。专案组前线指挥员得到消息后瞬间紧张起来，马上梳理整个案件流程是否存在疏漏，造成了嫌疑人的警觉。并且根据现实情况马上制定了几套有针对性的抓捕方案，根据嫌疑人的历史轨迹和实时轨迹信息进行综合分析后，预判嫌疑人可能的落脚点。最后专案组综合全部因素认为，嫌疑人前往安徽省马鞍山市一带的可能性最大。

湖州市打击组的民警又即刻启程前往安徽省马鞍山市，果不其然在距离马鞍山市还有一半路程的时候，后台研判组发来消息，嫌疑人已经入驻马鞍山市某宾馆。打击组民警一方面对嫌疑人再次浮出水面感到兴奋，一方面又考虑到不能让湖州市的情况再次上演，打击组民警动用了十多年侦查办案积攒下的人脉关系。

一边联系马鞍山市警方提前协助进行抓捕，另一边立即依法依规将法律文书网上传输至马鞍山公安机关。就这样在内蒙和安徽警方的密切协作下，打击组民警刚进入马鞍山市区，马鞍山市警方就给专案组传来了好消息，在马鞍山市一宾馆内将为台湾团伙维护“卡池”的郭某某、曾某某2名犯罪嫌疑人成功抓获，当场扣押了作案的“卡池”设备。2人到案后，打击组民警讯问时侧面提出，在浙江省湖州市为何凌晨连夜退房来到马鞍山市。嫌疑人供述，是因为台湾诈骗团伙的另一条下线因为内部分赃不均，扬言要报警，郭某某接到台湾上线的消息后，这才连夜出逃。专案组民警瞬间松了一口气，将本以为是案件泄密导致嫌疑人连夜逃跑的心放了下来。

与此同时，赴吉林省长春市打击组的工作也不是一帆风顺。长春打击组抵达长春后，经过前期的大量工作，明确了嫌疑人王某和刑某某两人经常收取涉案“两卡”的地点，打击组民警在该地点经过两天的蹲守，成功将取卡的王某抓获归案。王某到案后拒不交代另一名嫌疑人和窝点情况，一直在与审讯民警周旋，在审讯中顾左右而言他，经验丰富的民警意识到王某很可能是在拖延时间，目的是让另一名嫌疑人警觉，清理作案现场和作案设备，从而逃避打击。

意识到问题的严重性后，民警一方面加大了审讯力度，让嫌疑人按照民警的思路回答问题，另一方面在嫌疑人的手机中寻找蛛丝马迹，后台研判民警也在对两名嫌疑人的生活规律和生活轨迹进行综合分析。最后在三个方向的一起突破下，王某交代了另一名嫌疑人邢某某此时正在民警研判出的一处窝点。得知此情况后，民警立即前往王某供述的窝点，到达窝点后民警将已经把作案设备收拾干净准备逃跑的邢某某当场抓获。

到案后邢某某交代，两名嫌疑人早就已经商量好了，如果一个人长时间外出没有消息，那么很可能是已经被抓，另一人要马上将作案窝点清理干净，处理掉作案设备，这样被抓的人就有可能逃避公安机关的打击。当时的邢某某见王某外出取卡长时间失联，已经有所警觉并且将涉诈设备收拾好准备逃跑，如果民警再晚到五分钟，那么等待民警的就将是空屋一间。甚至已经到案的王某都有可能因为证据不足，无法对其进行刑事打击。通过对马鞍山和长春两处窝点抓捕的嫌疑人进行深挖扩线，专案组又顺线抓获了负责架设窝点的耿某等4名犯罪嫌疑人，继而端掉了我区兴安盟科右中旗、通辽市科尔沁区、阿拉善盟阿左旗、额济纳旗和呼伦贝尔市额尔古纳市的另外5处GOIP窝点。

就这样，此次抓捕行动专案打击组经历了惊心动魄而又争分夺秒的强力攻坚后，又成功端掉了安徽省和吉林省的2处“卡池”窝点，抓获了架设窝点的耿某等4名犯罪嫌疑人。端掉我区另外5处GOIP窝点。至此，“8.10”专案组排除万难，行程3万余公里，足迹遍布全国13个省，成功端掉该台湾诈骗团伙在内蒙古辖区内架设的9处GOIP窝点，并顺线打掉销售GOIP设备的公司，缴获GOIP设备9台、卡池设备2台、手机卡500余张，串并全国案件375起，抓获为台湾团伙提供设备、架设窝点和维护“卡池”的18名犯罪嫌疑人。

抽丝剥茧，调取、梳理、分析，数据整合发起集群战役

“8.10”专案组本着立足通辽、打击全区、服务全国的工作理念，并未满足于此时的成绩和战果。通过进一步工作，发现该台湾犯罪团伙是一个有着严密组织，层级明晰的诈骗集团，该诈骗集团远程操控国内下线实施架设GOIP、

simbank卡池窝点及收售“两卡”等违法犯罪活动，且条线清晰，国内负责各项违法犯罪的下线之间互不相识。

当案件侦办到这种程度以后，专案组意识到该诈骗集团的规模、涉案人员数量、涉案线索数量应该是非常惊人的，是此前专案组没有想到的。随着诈骗集团和国内下线逐渐浮出水面，专案组的侦办进度也在明显放缓，这是专案组指挥员意识到，专案已经到了集中攻坚阶段，并且传统的侦查方式对目前的案件侦办显然已经起不到决定性的作用了。

鉴于上述情况，专案组连夜召开案件研判会，研究案件的侦办方向和侦办方案。最终，专案组确定只有打破常规的侦查方式，采用多警种合成作战、合力攻坚，创新技战法，跳出现有的固定思维模式才有可能取得突破性进展。

案件研判会召开后，专案组立即按照会议部署分组开展各项工作。专案组打破原有组织体系，重新成立指挥调度组、数据分析组、综合研判组、地面摸排组等专项攻坚组，最大程度发挥专案组成员的专业技能优势。在所有工作组的合力攻坚下，本案再次创新了由“两卡”伪装规律结合大数据综合分析，研判涉诈窝点的技战法，这也是专案组第2次创新技战法，同时也填补了国内电诈案件侦办中，大规模集中研判涉诈“两卡”窝点技战法的空白。在创新技战法的过程中专案组共筛查超过千万条数据，为了更好地为案件侦办提供支撑，专案组自主研发了案件侦办平台，建立了专案线索库，专门为本案提供支撑。专案组研发的侦办平台结合专案线索库的支撑，使专案开始时筛查万条数据的时间从15分钟缩短到45秒，为专案的攻坚工作起到了不可磨灭的贡献。

专案组运用研发平台和新的技战法，结合线索库数据资源综合研判，确定了该团伙的国内下线涉及全国29个省1226个旗县市区4625个“卡商”，涉案“两卡”共计36000余张。至此，该使台湾团伙在国内长期发展经营的庞大“两卡”网络清晰的浮出水面。

经提请公安部发起了涉及全国28个省399个旗县市区648名“卡商”的全国集群战役，经战果汇总后，共打击处理279人，扣押“两卡”1758张。根据“8.10”专案发布的全国集群战役线索，辽宁省鞍山市、内蒙古呼和浩特市顺线打掉2个涉“两卡”犯罪团伙。

“8.10”专案，是内蒙古自治区打击治理电信网络诈骗违法犯罪有史以来发起的第一起全国集群战役，也是在全国“断卡”行动进入关键时期和攻坚阶段发起的集群战役。此次全国集群战役的发起，有力打击了国内“两卡”犯罪分子的嚣张气焰，使得境外电信网络诈骗集团获取“两卡”的寄递贩卖通道受阻，诈骗窝点用于作案的“两卡”严重不足，犯罪集团作案成本大幅提升，对境外诈骗集团的诈骗活动实现重创。此案的侦办经验得到部、厅两级公安机关高度认可，内蒙古自治区公安厅主要领导多次批示表扬专案组的成绩。

“8.10”专案组排除万难，专案民警用辛勤与汗水，打赢了一场维护人民群众利益的民心之战，一场道高一尺、魔高一丈的科技之战，一场上下协同、内外联动的围剿之战，一场展现内蒙古公安坚强战斗力的荣誉之战！专案组民警身上表现出的不舍昼夜、连续奋战、攻坚克难、顽强拼搏的工作精神赢得了上级公安机关的高度赞扬和广大人民群众的崇高敬意，警歌飘扬，警徽闪光，打击电信网络诈骗犯罪，虽远必诛，通辽公安永远在路上！