-
NBI-Wemro进行了卧底和监视行动
发布日期：2023-10-27 05:02 点击次数：62菲律宾国家调查局 (NBI) 在三宝颜市逮捕了3人真人棋牌，罪名是涉嫌大规模诈骗。
NBI主管主任Eric Distor将嫌疑人确定为 Francis Arthur Dalguintas、Rehan Tamorada和Farha Sali。
Distor说，逮捕是在向NBI-Western Mindanao地区办事处（NBI-Wemro）提出投诉后进行的，指控嫌疑人在诈骗活动中使用 NWorld Corp. 和 Alphanetworld Corp. 的名称。
投诉中还称，两家公司通过说服并承诺受害者的投资回报率为15%至20%来进行招聘。
据称，这些公司提供价值P20,000和P100,000的美容产品，以换取P10,000的投资。
NBI-Wemro进行了卧底和监视行动，揭示了作案手法背后人员的身份。
4月4日上午，在湖南邵阳市公安局反电诈中心的指导下，双清公安分局龙须塘派出所打掉一个帮信犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案流水700余万元。
经证监会核实，两家公司均在其系统中注册，但无权公开参与投资，违反了《证券监管法》。
NBI-Wemro发起了诱捕行动，嫌疑人在三宝颜市州长卡明斯的壳牌汽油站被捕。
NBI派出所的代理人缴获犯罪嫌疑人的身份证、2张P500钞票和18张标值的P500钞票、1部手机、退出索赔和经销商申请表和1台华为平板电脑。
