点击进入!

一临汾女子遭遇“杀猪盘”骗局，202万余元打了水漂。近日，山西省临汾市尧都警方破获一起省公安厅督办的电信诈骗案，打掉一个“洗钱”犯罪团伙。

2020年12月4日，临汾市尧都区公安局刑警大队电诈专班接到小红（化名）报案称，其在手机Soul平台交友，后添加对方微信好友，在“博时通”平台投资理财被骗202万余元。

2020年11月中旬，小红与网友“交往”过程中，对方向她频献殷勤后情感升温，给她推荐了一个名为“博时通”的理财投资平台，让她登录自己的账号查看收益，并给小红发了一个平台登录二维码和一个充值银行账号。小红注册账号后，在对方引导下两次充值投资5万元、10万元，很快显示收益到账5000余元、10000余元，收益高达10%。后对方称投资平台有漏洞，可以进场押大小操作，客服人员称小红绑定的银行卡出现错误，需要充值80%进行解冻。不到一个月时间，在对方的鼓动下，小红通过手机支付平台多次给对方的账户转账，共转202万余元。当发现网站无法打开，对方也失联时，小红才意识到上当受骗，便报了警。

因案情重大，省公安厅将此案列为省厅督办的电信诈骗案。尧都区公安局抽调电诈专班、网警等部门警种成立专案组，在临汾市公安局相关部门支持下展开专案攻坚。专案组根据循线排查资金流，排查到受害人小红被诈骗的部分钱款在昆明市多家银行柜台和ATM上被提现，民警赶赴当地展开侦查，梳理并锁定7名犯罪嫌疑人，抓获犯罪嫌疑人汤某某、姚某、李某某、迟某，缴获赃款十余万元。经讯问，落网的4名嫌疑人接到“任务”后，提现的赃款交给上线人员王某。1月13日，抓捕组排查到上线人员贾某、王某藏匿在云南省边境城市西双版纳景洪市，遂赶赴当地抓获电信诈骗“洗钱”团伙头目贾某、王某。

经查，该“洗钱”犯罪团伙分工明确，贾某为团伙提供整个配套资金和团伙成员利益分配，王某管理取钱的“马仔”及办理团伙成员出国签证，刘某某负责联系境外诈骗团伙的揽业务，“套现买现”将“黑钱”洗白。自2020年6月起，该团伙在中老两国从事“现金换转账”洗钱活动，每单获取4%利润，贾某、王某、刘某某三人按照50%、25%、25%的比例进行利润分配，下线人员按照的套现多少提取0.6%的佣金。目前，落网的6名犯罪嫌疑人已被尧都警方刑事拘留，案件侦查和追逃嫌疑人工作正在进行中。