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台湾一地下汇兑洗钱兼诈骗团伙10人被起诉
发布日期：2021-04-25 12:25 点击次数：147
台湾从事地下汇兑的男子余钧庭等人除在两岸三地洗钱汇兑，再涉嫌利用帅哥、美女大头照，透过网络交友软件APP招揽虚拟货币市场，向人诓称投资「TINANCE」诈骗网站能赚取汇差，诱人上当，案经刑事局侦七大队循线破获移送，台北地检署今（28）日依违反银行法、诈欺、组织犯罪、洗钱等罪嫌起诉余等10人。
检警调查，余钧庭不法集团长期从事地下汇兑，每日汇兑金额达数千万元，并自2019年12月起，以帅哥、美女大头照在微信、WhatsApp等交友软件接触被害人，宣称热门虚拟货币TTC每日均有涨幅，诱骗被害人投资。
被害人受骗被怂恿至「TINANCE」网页注册开户，初次投资仅3000元，诈骗集团即操作购买自创的虚拟货币TTC，隔日系统立即显示帐户上涨为1万5000元，让被害人卸下心防，再以「小额钓鱼、突破心防、大额诈骗」的手法使被害人继续注入大量金钱，随即关闭网页，人间蒸发。
台湾刑事局侦七大队2020年11月初兵分多路到北市、新北市、桃园、台中市、嘉义县及嘉义市搜索，查获余钧庭等成员到案，并清查发现诈骗赃款均已由余嫌利用虚拟货币平台、网络银行进行洗钱、地下换汇，或指派车手赴大陆、香港洗钱换汇。
