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交通银行南宁北大支行成功堵截一起异常开卡风险事件
发布日期：2022-01-10 13:55 点击次数：158
近日，交通银行南宁北大支行在办理银行卡业务时，严格落实监管部门“断卡”行动要求，本着审慎经营的原则和丰富的业务经验，成功识别并堵截了一起以开立工资卡为名义的异常开卡风险事件。
据了解，一名男子来该行要求办理一张借记卡，当客户服务经理黄经理按相关开卡要求详细询问该名男子开卡用途时，他声称是公司要求办理银行卡用于发工资。当黄经理继续询问该男子具体的开户意愿、联系地址时，客户描述不清，无法回答。这引起了黄经理的警觉，随即将此事上报支行营运主管朱主管，朱主管进一步向该男子核实相关信息，在进一步沟通交流中，才得知该客户在工地工作，但由于刚到南宁，不知道具体地址，要先问一下同事。
随后，该男子走出网点和另一名等候在外的男子窃窃私语，不久又返回了网点营业厅，告知银行工作人员其在驾校工作，但在问及驾校地址时也是一无所知，只见其掏出手机边看手机定位，边回答工作人员的提问。春节临近，买卖银行账户、实施电信诈骗骗局频发，不法分子对风险防范意识较薄弱客户的“过年钱”动起来心思，鉴于该男子众多的异常举动，该行工作人员在对其进行金融风险提示和教育后，婉言谢绝了其开卡请求。
针对目前较为严峻的金融诈骗形势，交行南宁北大支行相关负责人表示，下一步，该行将在办理业务时，严格落实风险管控措施，同时加强金融知识普及教育，切实保障金融消费者权益，营造和谐稳定的金融消费环境。
