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游戏直播推广赌博平台、小众聊天工具躲避监控、第三方支付个人账号转移清洗赌资……随着互联网技术发展，跨境网络赌博形式多样，套路也层出不穷。近日，由公安部主办的“打击治理跨境赌博之‘资金链治理’媒体沙龙”在线上举行，活动揭露了网络赌博犯罪新形态。

“特别是受新冠肺炎疫情影响，跨境赌博的实体赌场呈现断崖式萎缩，而网络赌博呈现快速增长势头。”公安部国际合作局行动处处长高俊义表示，犯罪集团不断升级技术手段逃避侦查打击。

网络直播等方式诱导参赌

游戏软件广告、社交聊天工具、美女直播……目前，跨境赌博集团通过App、在线直播等方式招揽赌客，诱导参赌。

50岁的老潘是江苏省无锡市一家企业的员工。2018年底上夜班时，为了打发时间，他无意间点开了一个网站，发现不仅可以与主播互动聊天，还能观看色情直播。不久，老潘又通过主播的介绍参与网络赌博。

最初，他只投了100元，但立马就赢了300元。尝到甜头后的老潘放开手脚，投注从最初的100元不断增加到上千、上万元。沉迷其中的老潘充值了几十万元后，又借了外债，直到因赌博被公安机关行政拘留，才意识到自己深陷网络赌博的泥潭无法自拔……

办案民警发现，该网站是一个典型的黄赌合流网站，网站的服务器设在境外，但主要针对国内运营。在境外警方的配合下，目前，无锡警方已经抓获的犯罪嫌疑人有104名，查实涉案资金2.3亿元。

2020年初，浙江省义乌警方接到一个匿名举报电话，称有人在某社交软件推广一款“皇冠棋牌”App软件，涉嫌赌博。经初步研判后，警方发现该App软件是一个网络赌博平台，服务器设在境外。

最终，义乌市公安局挖出了一个集赌博平台出资管理、开发运维、网络推广、支付结算于一体的全链条犯罪团伙，侦破这起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人142名。

据专案组民警介绍，此案所涉App网络赌博平台以高额返佣收益为吸引，以推广二维码或者推广网络链接为纽带，通过无限裂变的形式发展境内赌客成为赌博网站的推广代理。赌博平台负责出资向开发运维公司购买赌博App系统，并请开发公司提供长期的运维服务，保证软件能够正常运营，使得赌客在App上能够正常充值、押注赌博、完成提现等。

利用“跑分”平台转移赌资

2020年2月2日，山东省滕州市公安局接报一起敲诈勒索案，受害人被诱惑下载一款“裸聊”软件，却没想到自己的私密视频被全程录下，犯罪分子以此要挟受害人扫码支付3万余元。

负责侦办此案的滕州市公安局网络警察大队副中队长侯钦华回忆说：“我们深入研判后，发现犯罪嫌疑人使用的社交账号在境外登录，无法查清使用人的真实身份，案件一时无法取得突破。但这3万元最终要流向犯罪嫌疑人手中，所以针对该案中的收款二维码进一步分析。”

警方调查发现，该二维码使用人是广东佛山的一名女子王某，王某在当地一家理发店打工，其不具备从事网络敲诈勒索犯罪的特征，但该支付账号确实是其本人在使用。

根据查证分析，原来王某的另一层身份为“码商”。所谓“码商”，就是专门利用个人收款码帮助各种网络违法犯罪活动代收款的犯罪群体。这些“码商”通过介绍亲戚朋友、网上招聘兼职等方式发展下线，将个人收款码提供给网络赌博、网络诈骗等犯罪团伙使用，从中赚取佣金提成。

据办案民警介绍，王某加入的这个“码商”团队负责人李某拉拢了20余名亲戚、老乡、同学组建自己的“码商”团队，通过专门的社交群对他们进行管理。同时，李某还是境外敲诈勒索犯罪团伙雇佣的“码商”团队长，身份并不简单。

警方深入调查，发现李某为赚取更多非法利益，除帮助“裸聊”诈骗收款外，还将大量的二维码上传到非法支付平台，这些平台又对接了多个赌博网站，将“码商”上传的海量收款码源源不断输送给网络赌博犯罪团伙使用，从中赚取佣金提成。

滕州警方表示，犯罪分子将整个过程称为“跑分”，非法支付平台被称为“跑分平台”。“跑分平台”还发展了其他10余个“码商”团队作为下线，为境内外多家赌博网站提供资金结算服务，仅2019年12月至2020年2月，累计代收赌资超过10亿元。

经过近两个月缜密侦查，专案组最终理清了从“码商”到支付平台再到赌博平台的完整犯罪链条，锁定并抓获包括平台老板、财务、技术、客服在内的 100余名犯罪嫌疑人。

山东警方表示，由于近年来公安机关严厉打击电信诈骗、网络赌博等网络违法犯罪活动，案发后会第一时间对涉案账户进行止付冻结，因此，不法分子不得不想方设法搜集大量收款码和银行卡轮流使用来维持其违法犯罪活动，由此催生了一批专业提供收款码的“码商”和贩卖银行卡的“卡商”群体，这些人一般会通过拉拢亲戚朋友或以招聘网络兼职的手段发展下线。

根据《中华人民共和国刑法》第287条之二的规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，构成帮助信息网络犯罪活动罪。

“资金链”运作不断翻新

资金链是跨境赌博犯罪的输血通道，也是打击跨境赌博的关键一环。

中国人民银行支付结算司有关人员表示，目前，跨境赌博“资金链”运作日益复杂，赌资充值、赌资清洗、赌资出境等主要环节交叉嵌套，犯罪分子不断翻新手法，极力掩饰资金交易可疑痕迹。

腾讯财付通技术专家霍真说，赌博集团对赌资的非法结算手法，包括从普通转账到租码养号，以及借助电商平台进行虚假交易等手段。

特别是近年来，网络支付行业迅速发展，由于相关法律监管漏洞，有犯罪分子从最初运用第三方支付平台，到开发、搭建、架设、运维各种第四方支付平台（指违反国家有关规定，利用合法的第三方支付平台，搭建非法的对外提供支付结算业务的网络平台，为一些黑灰产业提供“黑金通道”流转资金，严重扰乱国家金融秩序），甚至以网络兼职名义建立各种“跑分平台”，利用微信支付宝收款码、各类虚拟数字货币“跑分”。

2020年2月，湖南常德津市公安局接到群众举报后，发现一个“第四方支付平台”浮出水面，该平台为网络赌博、色情网站、网络私彩等违法犯罪活动提供资金支付结算服务。该案于2020年5月收网，已采取强制措施35人，扣押、冻结涉案资金5000余万元、手机300余部、银行卡200余张，打掉“跑分”窝点8个。

公安部相关负责人表示，公安机关将紧密结合专案侦办中发现的问题，配合主管部门加强对银行卡、第三方支付账户的开户使用等事前、事中和事后各个环节的监管，完善涉赌资金模型的风控分析，提升动态查控涉赌资金结算全链条的能力。