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2人帮助诈骗团伙洗钱230余万元被甘肃陇西警方抓获
发布日期：2021-10-04 01:06 点击次数：119
断卡”行动开展以来，甘肃陇西县公安局认真贯彻上级公安机关部署要求，主动出击、创新打法，在断两卡、断链条上持续发力，向电信网络诈骗犯罪及黑灰产业链发起凌厉攻势。连日来，陇西县公安局刑侦大队根据公安部下发“断卡”行动线索后，立即组织刑侦大队民警展开侦查，经缜密侦查迅速破获1起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人2名，查获手机4部、银行卡9张，为陇西县公安局“断卡”行动再添战果。
经查明
2020年11月以来，犯罪嫌疑人李某将银行卡号发给上家，上家将诈骗得来的资金转入李某提供的账户上，李某某通过直接转账或者在银行ATM机上取款后以无卡存款的方式转入上家提供的账户上。期间，犯罪嫌疑人李某利用自己及亲戚、同学的银行卡共9张，为上家洗钱达200万元以上，非法获利达16000元以上。
2020年12月以来，犯罪嫌疑人王某按照李某的要求，将自己的银行卡号提供给李某，当李某上家将钱转入王某的银行账户后，王某在银行ATM机上取现后以无卡存款方式转给李某向其提供的上家账户。期间，犯罪嫌疑人王某利用4张银行卡在银行ATM机上取现并转给上家达30余万元，非法获利达4000元以上。
目前，犯罪嫌疑人李某、王某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被陇西县公安局采取刑事强制措施。
