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涉案2亿余元重庆警方打掉一个为境外诈骗组织洗钱的犯罪团伙
发布日期：2022-03-06 01:40 点击次数：162
2月1日讯，近期，重庆市渝北区公安分局在公安部“断卡行动”线索核查中查获一个利用网络平台为境外诈骗组织从事洗钱活动的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，查明涉案资金2亿余元。
去年10月，国务院召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议，决定自2020年10月10日起，在全国范围内开展“断卡”行动，旨在切断电信网络诈骗关键环节，铲除电信网络诈骗滋生土壤。
去年11月17日，重庆市渝北区新牌坊派出所接到公安部下发核查线索：一彭姓女子名下的邮政银行卡存在异常巨额资金流水，涉嫌洗钱犯罪。渝北警方依法传唤彭某后，该人起初坚称该银行卡只是个人日常使用，但面对铁一般的证据，彭某最终还是承认了自己将名下的银行卡租借给他人进行牟利的违法行为。
警方经缜密侦查发现，彭某名下共有8张银行卡，均以每卡每月500元的价格租借给重庆某银行客户经理周某某使用。在充分掌握证据后，警方依法对周某某实施传唤，周某某承认了自己租用彭某及其他人的银行卡后，以每卡每月1000元的价格转租给犯罪嫌疑人孙某某、姚某某等人从事洗钱的违法犯罪事实。周某某本是银行工作人员，深知自己租出去的银行卡是被用于洗钱犯罪，但因控制不住贪欲，走上了违法犯罪道路。
掌握上述情况后，渝北区公安分局智慧侦查中心采用技术手段，顺藤摸瓜，排查出一个以孙某某、姚某某、叶某某、樊某某等为首的，利用网络平台从事洗钱活动的犯罪团伙。该团伙以开设网上第三方支付平台为幌子，为境外诈骗组织提供洗钱服务并从中牟利，目前查明该团伙洗钱金额高达人民币2亿元左右，涉案人员数十人。渝北区公安分局已抓获犯罪嫌疑人9名，所有嫌疑人均以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步深挖中。
