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经过三个多月缜密侦查

湖南慈利“02.02”省督电信网络诈骗案件告破

慈利警方将犯罪团伙全链条斩断

抓获犯罪嫌疑人70人

现场缴获作案手机、电脑、60余部

电话卡、银行卡76张

涉案电话卡700余张、GOIP设备2台

涉案资金500余万

【 案 发 】

多条线索牵出大案

时针拨回到2021年2月2日，慈利县公安局刑侦大队接到三大运营商报警，慈利有大批电话卡涉嫌电信网络诈骗。

接到该线索后，慈利县公安局高度重视，局长李雄林、政委龙军平多次组织刑侦大队召开专题会议研究该案件，第一时间从刑侦、网安、合成、法制等部门抽调20余名精干警力组成“02.02”专案组，由党委副书记、常务副局长陈海军任组长，刑侦大队长卓钊任副组长，在相关警种大力支持下，推进案件侦查工作。

【 追 踪 】

专案组实施抓捕

针对这一重大案情，专案组立即展开调查工作，该案系一起典型的冒充客服拨打电话推广虚假贷款的电信诈骗案件，涉及受损金额达200多万元。

刑侦大队大队长卓钊带领专案组民警经过认真梳理、分析案件后，从逐多涉案电话卡中分析摸排，掌握到慈利籍“卡商”姚某有重大作案嫌疑，专案组迅速以姚某为突破口，对该案展开工作。

2月22日，专案组经过多日的缜密侦查，成功锁定湘潭韶山和永定两个GOIP窝点，确定了犯罪嫌疑人庞某的真实身份及作案窝点。

2月24日，专案组民警在湘潭韶山市工贸大市场成功抓获犯罪嫌疑人庞某。

案件有了突破性进展，专案组民警以慈利“卡商”姚某切入点，对姚某及下线逐一展开抓捕，成功抓获犯罪嫌疑人18人，现场查获作案电脑、电话卡及其他作案工具若干。

经查明，这是一起以采用GOIP设备为诈骗团伙搭建通讯传输工具的电信诈骗案件。该案串并作案电话卡700余张，涉及全国犯罪的案件多达300余起，涉案金额高达上百万元。

【 深 挖 】

作案团伙浮出水面

2月27日，专案组对该案抽丝剥茧，研判分析，深挖线索，成功锁定了一个“以冒充话务员充当虚假贷款平台客服拨打电话的方式吸引受害人添加微信”，进行虚假贷款的诈骗窝点。

鉴于案情重大，为精准捣毁该窝点，侦破该案。专案组兵分多路，辗转永定、广州等地，在上级公安机关的支持下，专案组通过缜密工作及当地公安机关的大力支持下，锁定该诈骗窝点和幕后上线的轨迹。

在清晰查明这个犯罪窝点的作案手段及人员情况后，慈利县公安局迅速制定抓捕方案。

3月2日，在市局和兄弟单位的大力支持下，慈利县公安局集中70余名警力，先后在慈利县零阳镇、张家界市永定区及广州市等地统一开展收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人张某、李某清等37名犯罪嫌疑人，捣毁3个诈骗窝点，现场扣押作案电脑手机60余部和数万个被实施诈骗对象目标的手机号码清单及话术等。

【 审 讯 】

犯罪团伙全链条斩断

为了及时阻止人民群众的财产受到侵害，专案组连夜开展审讯，查清一个以犯罪嫌疑人张某伙同李某清等人利用“话术”冒充客服拨打电话向受害人推广虚假贷款的诈骗窝点，经过多日的不懈努力和缜密侦查，专案组抓获了12名犯罪嫌疑人。

为彻底斩断诈骗团伙链条，专案组民警先后赴广东省汕头市、东莞市等地，成功锁定该案上线主要犯罪嫌疑人的身份信息和活动轨迹。

5月20日，在当地警方的配合下，将“02.02”省督电信诈骗案的2名幕后上线老板抓获归案。

一个以“以冒充话务员充当虚假贷款平台客服拨打电话的方式吸引受害人添加微信”的窝点被成功捣毁，慈利公安抓获犯罪嫌疑人70名，串案300余起，现场缴获作案手机、电脑、60余部，电话卡、银行卡76张，涉案电话卡700余张、GOIP设备2台，涉案金额高达500余万元。

自此“02.02”省督电信诈骗案件的犯罪团伙全链条斩断。

“02.02”省督电信诈骗案件的成功告破，打击了非法收售银行卡和手机卡、提供诈骗平台和剧本等助推网络电信诈骗犯罪的上中游黑灰产业，也打击了假冒身份具体实施网络电信诈骗犯罪的下游窝点，真正实现了源头打击、精准打击的工作目标，不仅有效震慑了犯罪分子的嚣张气焰，更彰显了慈利县公安局严厉打击违法犯罪的决心！

刑侦大队作为全局打击破案的尖刀和拳头，担当作为、主动出击、反电诈战役，捷报频传。

截止目前，慈利县公安局共刑拘涉嫌电信犯罪嫌疑人127人。